Nasza polityka AML i weryfikacja KYC

Na tej stronie wyjaśniamy, w jaki sposób Betblast Casino realizuje obowiązki wynikające z licencji Curaçao (nr OGL/2024/0734/1092) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak przebiega weryfikacja Twojego konta.

Nasza polityka AML

Betblast Casino działa na podstawie licencji Curaçao nr OGL/2024/0734/1092 i stosuje środki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) zgodnie z wymogami tego jurysdykcji. Wszystkie operacje na naszej platformie są nadzorowane przez wyznaczonego oficera ds. zgodności (MLRO).

Zobowiązujemy się do prowadzenia gry w transparentny sposób: sprawdzamy tożsamość graczy, monitorujemy transakcje i zgłaszamy podejrzane operacje właściwym organom. Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na te procedury.

Kiedy weryfikujemy Twoje konto

Weryfikację KYC przeprowadzamy w trzech momentach: przy rejestracji ( podstawowe dane), przed pierwszą wypłatą oraz po osiągnięciu progów transakcyjnych określonych w naszej polityce wewnętrznej. Wymagamy wówczas trzech typów dokumentów.

• Dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy ze zdjęciem
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące
• Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty (zasłonięte środkowe cyfry i CVV) lub zrzut ekranu z e-portfela / portfela krypto

Jak przebiega proces weryfikacji

Prześlij dokumenty przez bezpieczny formularz w strefie Twojego konta. Nasz zespół weryfikuje je ręcznie, krok po kroku.

• Wgraj dokumenty w sekcji KYC swojego profilu
• System sprawdza kompletność przesłanych plików
• Zespół zgodności porównuje dane z dokumentów z danymi konta
• W razie rozbieżności kontaktujemy się z Tobą przez czat lub e-mail
• Otrzymujesz powiadomienie o wyniku weryfikacji

Standardowy czas przetwarzania to do 24 godzin w dni robocze. Dokumenty przechowujemy w zaszyfrowanym magazynie z ograniczonym dostępem, a dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy działu zgodności. Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom trzecim poza przypadkami wymaganymi prawem.

Skąd pochodzą Twoje środki

Przy wyższych depozytach lub wypłatach, wygranych znacznie przewyższających Twój historyczny obrót, a także przy nietypowych wzorcach gry możemy poprosić Cię o potwierdzenie źródła środków (Source of Funds). To standardowy wymagany przez nasze procedury AML.

Akceptujemy: wyciąg z konta bankowego, umowę o pracę lub zaświadczenie o dochodach, decyzję podatkową, dokumenty potwierdzające sprzedaż aktywów lub spadek. Dane traktujemy poufnie i wykorzystujemy wyłącznie do oceny zgodności transakcji.

Monitorowanie transakcji i limitów

Każda wpłata i wypłata przechodzi przez automatyczny system kontroli transakcyjnej, a flagowane operacje są analizowane przez człowieka. Wypłata realizowana jest tą samą metodą, którą wykonałeś depozyt, o ile jest to technicznie możliwe.

Minimalna wpłata i wypłata to 80 PLN, maksymalna wypłata to 40 000 PLN dziennie. Kryptowaluty i portfele elektroniczne obsługujemy zwykle w ciągu 0-24 godzin, karty i przelewy bankowe w 1-3 dni roboczych. Nie pobieramy prowizji od wypłat.

Co się stanie bez dokumentów

Jeśli nie prześlesz wymaganych dokumentów w ciągu 30 dni od prośby, zawieszamy możliwość wypłat na Twoim konie. Depozyty mogą pozostać aktywne, ale środki nie opuszczą platformy do czasu zakończenia weryfikacji.

W przypadku rozbieżności między danymi konta a dokumentami, podejrzenia używania cudzej tożsamości lub wielokrotnego niepowodzenia weryfikacji mamy prawo zawiesić konto i przekazać sprawę do analizy przez dział zgodności. Środki zwracamy wyłącznie na zweryfikowaną, należącą do Ciebie metodę płatności.

Ile przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne i rejestr transakcji przechowujemy przez minimum 5 lat od zamknięcia konta, zgodnie z wymogami licencyjnymi Curaçao. Retencja danych służy wykrywaniu nadużyć i umożliwia udokumentowanie zgodności naszej platformy w przypadku kontroli regulacyjnej lub dochodzenia.

Po upływie okresu retencji dane są trwale usuwane z naszych systemów, chyba że prawo nakazuje ich dłuższe przechowywanie.

Częste pytania

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszą wpłatą?

Nie, depozyty są możliwe od rejestracji, ale pełna weryfikacja KYC jest wymagana przed pierwszą wypłatą.

Ile trwa weryfikacja dokumentów?

Standardowo do 24 godzin w dni robocze od momentu przesłania kompletnych dokumentów.

Dlaczego prosicie o potwierdzenie źródła środków?

Przy dużych kwotach lub nietypowych transakcjach licencja Curaçao zobowiązuje nas do potwierdzenia, że środki pochodzą z legalnego źródła.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Tak. Dokumenty przechowujemy w zaszyfrowanym magazynie z dostępem ograniczonym do upoważnionego personelu.

Co jeśli moja wypłata została zablokowana?

Najczęściej oznacza to oczekiwanie na dokumenty KYC. Sprawdź sekcję weryfikacji w koncie lub napisz na [email protected].